海思科医药集团股份有限公司公告(系列)


海丝药业集团有限公司公告(系列)

股票代码:证券简称:海思科公告编号:

海思医药集团有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

公司及全体董事保证信息披露的真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海丝药业集团有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十七次会议(以下简称“会议”)于2019年8月2日以通讯表决方式召开。会议通知将于传真发送。会议由7名董事和7人以通讯表决方式出席。会议由公司董事长王俊民先生召集和主持。参加表决的通知、召集和董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。经审议,全体董事表决通过下列决议:

1。[0x9A8b]号

投票结果:赞成7票,弃权0票,反对0票。

根据实际经营情况,为了提高资本效率,公司董事会决定将香港海思药业股份有限公司全资子公司的股本减少4480万美元至3968万美元。减资事项属于公司董事会的批准事项,不需要提交股东大会审议。董事会授权管理层处理具体的减资事项。

详情请参阅巨潮网站上披露的相关公告。

第二,评审通过《关于减少全资子公司股本的议案》

投票结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。

关联董事王俊民先生,范秀莲女士,郑伟先生及沉红女士投了弃权票。独立董事对关联交易提案进行了事先审核,并出具了独立董事的同意。

经同意,公司及实际控制人王俊民先生及范秀莲女士将共同增加公司全资子公司成都塞拉诺医疗技术有限公司的资本并签署《关于公司与关联方共同对子公司增资暨关联交易的议案》。

该提案仍需提交公司股东大会审议。有关详情,请参阅同日披露的相关公告。

第三,审查通过《增资协议》

投票结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

请大会审议上述第三项法案。

“海思科药业集团有限公司即将举办第三届pro-2019”

股东大会通知的公告可在巨潮信息网等公司的指定信息披露媒体上找到。

特别公告。

海思科药业集团有限公司董事会

2019年8月3日

股票代码:证券简称:Hai Cisco公告编号:

海思药业集团有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

公司全体成员和监事会保证信息披露的真实性,准确性和完整性,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

海思药业集团股份有限公司第三届监事会第二次会议(以下简称“公司”)于2019年8月2日作为现场会议召开。会议通知将于通过传真或电子邮件发送。会议应通过现场投票方式出席3名监事,并出席3名监事。会议由监事会主席谭红女士召集和主持。参与表决的通知,召集和监事人数符合《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》的有关法律,法规,规章和有关规定。审议后,所有监事均通过登记投票通过以下决议:

已审核《公司章程》

投票结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

经同意,公司及实际控制人王俊民先生及范秀莲女士将共同增加公司全资子公司成都塞拉诺医疗技术有限公司的资本并签署《关于公司与关联方共同对子公司增资暨关联交易的议案》。

该提案仍需提交公司股东大会审议。有关详情,请参阅同日披露的相关公告。

特别公告。

海思药业集团有限公司监事会

2019年8月3日

股票代码:证券简称:Hai Cisco公告编号:

海思药业集团有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性,准确性和完整性,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

一,会议的基本情况

1.股东大会:公司2019年第三次临时股东大会。

2.召集人:公司董事会。

公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《增资协议》并同意召开本次股东大会。

3,会议合法性及合规性:股东大会符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件和《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

4.会议日期和时间:

(1)现场会议时间:2019年8月20日,14日: 30;

(2)网上投票时间:2019年8月19日,2019年8月20日,其中通过深圳证券交易所交易系统的在线投票是2019年8月20日,9: 30-11 1: 30,13: 00至15: 00;通过互联网投票系统的投票时间是:2019年8月19日,15: 00至2019 2019,15: 00任何时间。

5.会议模式:现场投票和在线投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使投票权。

公司股东只能选择现场,在线或其他投票方式之一。如果对同一投票权重复投票,则以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日期:2019年8月15日

7.出席:

(1)2019年8月15日下午市场收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司股东可以出席本次股东大会。自然人股东应当亲自出席股东大会。如果他无法出席,他可以委托授权代理人参加。法人代表应由法人代表亲自出席。如果法定代表人无法出席,可委托授权代表出席(附有授权委托书););

(2)公司董事,监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师和其他相关人员。

8,现场会议场所:四川海斯克药业有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发区百里路136号)。

二,会议审议

《公司章程》

该提案已经过公司董事会和监事会的审核和批准。有关详情,请参阅公司在指定的信息披露媒体(如巨潮信息网)上公布的相关公告。

三,提案代码:

四,现场会议注册事宜

1.登记方法(1)自然人股东必须在身份证和股东户口卡上登记;如果代理人出席会议,他们必须在代理人的身份证,委托书和股东账户卡上注册(“授权委托书”见附件二;

(二)法人代表出席会议的法人股东,应当在营业执照,法定代表人身份证明和股东账户卡上注册;如果法定代表人委托的代理人出席会议,代理人的身份应当是代理人的身份。注册证书,营业执照,委托书和股东账户卡;

(3)外国股东可以书面或传真登记,不接受电话登记。

2.注册时间:2019年8月16日(9: 30 - 11: 30,13: 30 - 15: 30)。

3.注册地:西藏山南省泽塘镇三乡大道17号。

4.联系方式(1)联系人:郭燕(2)电话:0893-(3)传真:0893-(4)联系地址:西藏市山南省泽塘镇三乡大道17号(5)邮编:

4.拒绝未在上述指定注册时间内注册的股东(或代理人)参加现场会议。

5,股东大会召开半天,出席会议的股东的住宿费和交通费由自行处理。

五,参与网上投票的具体操作程序

在本次股东大会上,公司将为股东提供在线投票平台。公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统(参见在线投票流程。网络投票的具体操作流程见附件1。

6.供参考的文件

1,《关于公司与关联方共同对子公司增资暨关联交易的议案》;

2.《海思科医药集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》。

特别公告。

海思科药业集团有限公司董事会

2019年8月3日

附件1:

参与在线投票的具体操作程序

一,在线投票程序

1.投票代码和普通股的投票简称:投票代码为“”,投票称为“海思投票”。

2.填写投票意见或投票数。

对于非累积投票建议,请填写投票意见:同意,不同意,弃权。

二,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的过程

1.投票时间:交易时间为2019年8月20日,即第9天: 30-11: 30和13: 00-15: 00.

2.股东可以登录证券公司的贸易公司,通过交易系统进行投票。

三,通过深圳证券交易所网络投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间是2019年8月19日15:00(现场股东大会召开前一天),结束时间是2019年8月20日15:00(结束时)现场股东大会)。

2.通过互联网投票系统进行在线投票的股东必须按照《海思科医药集团股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》申请身份认证,并获得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。可以通过登录Internet投票系统规则指南来访问特定身份验证过程。

3.根据获得的服务密码或数字证书,股东可以在规定的时间内通过深圳证券交易所的互联网投票系统登录和投票。

附件二:

授权书

我特此委托女士/女士。于2019年在海思药业集团股份有限公司第三次临时股东大会上代表人(单位),并按照以下指示在股东大会上投票。如果没有给出指示,代理人有权按照自己的意愿投票。

委托人的姓名或名称(签名):

客户ID号(营业执照号):

委托人持有的股份数量:客户的股东账户:

受托人签名:受托人身份证号码:

授权日期:年月日

委托期:从签署日到本次大会结束

注意:1。说明:请在“同意”或“否”或“弃权”空格中加上“”。选民只能表达“同意”,“反对”或“弃权”的意见。如果投票被更改,其他符号被填写,多项选择或未选中的投票无效,则将其视为弃权。

2.授权书适用于以上述格式剪裁,复制或自制。

02: 33

来源:证券时报

海思药业集团股份有限公司公告(系列)

股票代码:证券简称:Hai Cisco公告编号:

海思药业集团有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性,准确性和完整性,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

海思药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十七次会议(以下简称“会议”)于2019年8月2日召开通过沟通投票。会议通知将于通过传真发送。会议由7名董事和7名出席会议的人员通过电信投票方式出席。会议由公司董事长王俊民先生召集和主持。参与表决的通知,召集和董事人数符合《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的有关法律,法规,规章和有关规定。经审议,所有董事均通过表决通过以下决议:

1.《公司章程》

投票结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

根据实际业务情况,为提高资本效率,公司董事会决定将全资子公司香港海思药业有限公司的股本由4480万美元减至3968万美元。减资事项属于公司董事会的审批权限,无需提交股东大会审议。董事会授权管理层处理具体的减资事宜。

有关详情,请参阅Juchao网站上披露的相关公告。

其次,审查通过《关于减少全资子公司股本的议案》

投票结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

关联董事王俊民先生,范秀莲女士,郑伟先生及沉红女士投了弃权票。独立董事对关联交易提案进行了事先审核,并出具了独立董事的同意。

经同意,公司及实际控制人王俊民先生及范秀莲女士将共同增加公司全资子公司成都塞拉诺医疗技术有限公司的资本并签署《关于公司与关联方共同对子公司增资暨关联交易的议案》。

该提案仍需提交公司股东大会审议。有关详情,请参阅同日披露的相关公告。

第三,审查通过《增资协议》

投票结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

请大会审议上述第三项法案。

“海思科药业集团有限公司即将举办第三届pro-2019”

股东大会通知的公告可在巨潮信息网等公司的指定信息披露媒体上找到。

特别公告。

海思科药业集团有限公司董事会

2019年8月3日

股票代码:证券简称:Hai Cisco公告编号:

海思药业集团有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

公司全体成员和监事会保证信息披露的真实性,准确性和完整性,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

海思药业集团股份有限公司第三届监事会第二次会议(以下简称“公司”)于2019年8月2日作为现场会议召开。会议通知将于通过传真或电子邮件发送。会议应通过现场投票方式出席3名监事,并出席3名监事。会议由监事会主席谭红女士召集和主持。参与表决的通知,召集和监事人数符合《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》的有关法律,法规,规章和有关规定。审议后,所有监事均通过登记投票通过以下决议:

已审核《公司章程》

投票结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

经同意,公司及实际控制人王俊民先生及范秀莲女士将共同增加公司全资子公司成都塞拉诺医疗技术有限公司的资本并签署《关于公司与关联方共同对子公司增资暨关联交易的议案》。

该提案仍需提交公司股东大会审议。有关详情,请参阅同日披露的相关公告。

特别公告。

海思药业集团有限公司监事会

2019年8月3日

股票代码:证券简称:Hai Cisco公告编号:

海思药业集团有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性,准确性和完整性,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

一,会议的基本情况

1.股东大会:公司2019年第三次临时股东大会。

2.召集人:公司董事会。

公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《增资协议》并同意召开本次股东大会。

3,会议合法性及合规性:股东大会符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件和《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

4.会议日期和时间:

(1)现场会议时间:2019年8月20日,14日: 30;

(2)网上投票时间:2019年8月19日,2019年8月20日,其中通过深圳证券交易所交易系统的在线投票是2019年8月20日,9: 30-11 1: 30,13: 00至15: 00;通过互联网投票系统的投票时间是:2019年8月19日,15: 00至2019 2019,15: 00任何时间。

5.会议模式:现场投票和在线投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使投票权。

公司股东只能选择现场,在线或其他投票方式之一。如果对同一投票权重复投票,则以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日期:2019年8月15日

7.出席:

(1)2019年8月15日下午市场收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司股东可以出席本次股东大会。自然人股东应当亲自出席股东大会。如果他无法出席,他可以委托授权代理人参加。法人代表应由法人代表亲自出席。如果法定代表人无法出席,可委托授权代表出席(附有授权委托书););

(2)公司董事,监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师和其他相关人员。

8,现场会议场所:四川海斯克药业有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发区百里路136号)。

二,会议审议

《公司章程》

该提案已经过公司董事会和监事会的审核和批准。有关详情,请参阅公司在指定的信息披露媒体(如巨潮信息网)上公布的相关公告。

三,提案代码:

四,现场会议注册事宜

1.登记方法(1)自然人股东必须在身份证和股东户口卡上登记;如果代理人出席会议,他们必须在代理人的身份证,委托书和股东账户卡上注册(“授权委托书”见附件二;

(二)法人代表出席会议的法人股东,应当在营业执照,法定代表人身份证明和股东账户卡上注册;如果法定代表人委托的代理人出席会议,代理人的身份应当是代理人的身份。注册证书,营业执照,委托书和股东账户卡;

(3)外国股东可以书面或传真登记,不接受电话登记。

2.注册时间:2019年8月16日(9: 30 - 11: 30,13: 30 - 15: 30)。

3.注册地:西藏山南省泽塘镇三乡大道17号。

4.联系方式(1)联系人:郭燕(2)电话:0893-(3)传真:0893-(4)联系地址:西藏市山南省泽塘镇三乡大道17号(5)邮编:

4.拒绝未在上述指定注册时间内注册的股东(或代理人)参加现场会议。

5,股东大会召开半天,出席会议的股东的住宿费和交通费由自行处理。

五,参与网上投票的具体操作程序

在本次股东大会上,公司将为股东提供在线投票平台。公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统(参见在线投票流程。网络投票的具体操作流程见附件1。

6.供参考的文件

1,《关于公司与关联方共同对子公司增资暨关联交易的议案》;

2.《海思科医药集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》。

特别公告。

海思科药业集团有限公司董事会

2019年8月3日

附件1:

参与在线投票的具体操作程序

一,在线投票程序

1.投票代码和普通股的投票简称:投票代码为“”,投票称为“海思投票”。

2.填写投票意见或投票数。

对于非累积投票建议,请填写投票意见:同意,不同意,弃权。

二,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的过程

1.投票时间:交易时间为2019年8月20日,即第9天: 30-11: 30和13: 00-15: 00.

2.股东可以登录证券公司的贸易公司,通过交易系统进行投票。

三,通过深圳证券交易所网络投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间是2019年8月19日15:00(现场股东大会召开前一天),结束时间是2019年8月20日15:00(结束时)现场股东大会)。

2.通过互联网投票系统进行在线投票的股东必须按照《海思科医药集团股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》申请身份认证,并获得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。可以通过登录Internet投票系统规则指南来访问特定身份验证过程。

3.根据获得的服务密码或数字证书,股东可以在规定的时间内通过深圳证券交易所的互联网投票系统登录和投票。

附件二:

授权书

我特此委托女士/女士。于2019年在海思药业集团股份有限公司第三次临时股东大会上代表人(单位),并按照以下指示在股东大会上投票。如果没有给出指示,代理人有权按照自己的意愿投票。

委托人的姓名或名称(签名):

客户ID号(营业执照号):

委托人持有的股份数量:客户的股东账户:

受托人签名:受托人身份证号码:

授权日期:年月日

委托期:从签署日到本次大会结束

注意:1。说明:请在“同意”或“否”或“弃权”空格中加上“”。选民只能表达“同意”,“反对”或“弃权”的意见。如果投票被更改,其他符号被填写,多项选择或未选中的投票无效,则将其视为弃权。

2.授权书适用于以上述格式剪裁,复制或自制。

仅提供信息存储空间服务。

股东

王俊民

会议

深圳证券交易所

范秀莲

阅读()

乐透乐博彩论坛