在失去房子前,他们都不知道自己遭遇了“套路贷”


我想在昨天分享南方法治报纸

今天,佛山市公安局召开新闻发布会,向佛山警方介绍了上半年“大贷款”项目的总体情况,并公布了一些典型的“路由贷款”案例。最近检测到,并当场向三名记者颁发奖励。

佛山警方通告

2017年,佛山市涉及“路由贷款”的犯罪案件数量高达近1亿元。

自2018年开展特别反邪恶活动以来,佛山各级公安机关对“路线贷款”,非法集资P2P,校园贷款等新型犯罪手段进行了重大打击,并成功击败参与“路线贷款”的犯罪团伙。 18日,抓获300多名嫌疑人。

从2019年6月13日到10月31日,佛山警方再次集中力量在城市部署以“欺诈,欺诈,保护”为主题的“云间”运动。目前,该市收到了线索。数量为7,帮派数量为2,提交2个案例。

“路由贷款”犯罪的关键词是什么?

让我们关注警察蜀黍

探讨案例

就案件而言,业主借了500万,并收到了600,000服务费。 600,000没有得到500万而且没有得到它。

犯罪关键词:签署贷款协议;去银行赚钱来完成流程;制造障碍以使受害者违约。

签订贷款协议。在2018年9月初,由于迫切需要资金周转,邓先生通过朋友的介绍介绍了广州一家投资公司的融资贷款。在简要了解情况后,公司同意帮助邓先生通过存款质押担保向银行借款3000万元,其中第一期为500万元,然后双方签署了《个人定期存单质押担保服务协议》。根据协议,公司将使用500万现有银行作为抵押担保,邓先生需要向公司支付60万元的服务费。

去银行制造资金来完成流程。在公司背后,“黄金所有者”提供资金,去银行筹集资金以流动账户或发出电子承兑汇票,进一步欺骗受害者的信任,并要求受害者支付合同中规定的剩余服务费。 9月27日,广州一家投资公司派人员王某到高明银行存款500多万元,并将存款单照片发给邓先生。根据协议,邓先生将服务费转入公司60多万元。

制造障碍使受害者违约。第二天,银行需要与王签订存款质押合同,但此时遇到了麻烦。由于王已经结婚,他需要配偶签字。因此,他没有在同一天签订质押合同,并承诺在第二天签署。然而,王先生直到9月30日才开始办理手续。当天下午,邓先生接到银行电话,说王某想要从常规兑换500万元人民币,但未能成功预约。邓先生不知情,立即要求退还60万元的服务费。但是,另一方邓先生违反了资金使用协议,拒绝退还服务费。这样,邓先生不仅没有成功贷款,而且损失了60多万元。

嫌疑人被抓获。照片由警方提供

暴力恐吓,虚假诉讼恐吓受害人提交,涉案人员650万元,被捕!

犯罪关键词:签订阴阳合同;造成虚假的银行流;提起虚假诉讼。

2019年3月,南海分局组织各种警察进行集中项目收集和净额结算业务。一举抓获11名犯罪嫌疑人,10人被捕,3人被捕。涉案金额高达650万元,“沉睡贷款”诈骗案被破获。有4起勒索和非法拘禁案件。

经过进一步的审判和调查,由于莫泉领导的犯罪团伙带领其他人参与“网络交易”,并向高利益参与者借钱,利用暴力恐吓和恐吓骚扰迫使受害者签署“阴阳合同”。 “通过制作银行转账和水循环记录,最后通过暴力追债,虚假诉讼侵犯受害人的财产罪行供认不讳。6月14日,该案件移交国家审查和起诉,案件正在进一步调查中。

嫌疑人被抓获。照片由警方提供

犯罪关键词:欺骗所有者借款;签订虚拟贷款合同并创建虚假的银行流程;进一步高负债,迫使受害者支付房屋债务;强迫受害者出售房屋以偿还债务或提起虚假诉讼。

2019年5月9日凌晨,顺德区公安局对涉及“路由贷款”的犯罪团伙实施统一网络接收行动。杜某章率领的4个犯罪团伙被捕。经审查,公安机关抓获4人,检察院依法逮捕3人。涉及的资产约为270万元。该案正在进一步调查中。

警方查获的物品。照片由警方提供

收集报告投诉

今天,佛山市公安局召开新闻发布会,向佛山警方介绍了上半年“大贷款”项目的总体情况,并公布了一些典型的“路由贷款”案例。最近检测到,并当场向三名记者颁发奖励。

佛山警方通告

2017年,佛山市涉及“路由贷款”的犯罪案件数量高达近1亿元。

自2018年开展特别反邪恶活动以来,佛山各级公安机关对“路线贷款”,非法集资P2P,校园贷款等新型犯罪手段进行了重大打击,并成功击败参与“路线贷款”的犯罪团伙。 18日,抓获300多名嫌疑人。

从2019年6月13日到10月31日,佛山警方再次集中力量在城市部署以“欺诈,欺诈,保护”为主题的“云间”运动。目前,该市收到了线索。数量为7,帮派数量为2,提交2个案例。

“路由贷款”犯罪的关键词是什么?

让我们关注警察蜀黍

探讨案例

就案件而言,业主借了500万,并收到了600,000服务费。 600,000没有得到500万而且没有得到它。

犯罪关键词:签署贷款协议;去银行赚钱来完成流程;制造障碍以使受害者违约。

签订贷款协议。在2018年9月初,由于迫切需要资金周转,邓先生通过朋友的介绍介绍了广州一家投资公司的融资贷款。在简要了解情况后,公司同意帮助邓先生通过存款质押担保向银行借款3000万元,其中第一期为500万元,然后双方签署了《个人定期存单质押担保服务协议》。根据协议,公司将使用500万现有银行作为抵押担保,邓先生需要向公司支付60万元的服务费。

去银行赚钱流。在公司背后,“金融家”提供资金,以便向银行汇款或发出电子承兑汇票,这进一步欺骗了委托人的信任,并要求委托人支付合同中约定的剩余服务费。 9月27日,广州一家投资公司的员工王某来到高明一家银行存款500多万元,并将存款单照片给邓先生。根据协议,邓先生为公司转账支付了60多万元。

创建障碍以使委托人违约。第二天,银行需要与王某签订存款收据质押合同,但此时遇到了麻烦。因为王某已经结婚并需要他的配偶签字,他当天没有签署质押合同,并承诺第二天再签署。然而,王先生直到9月30日才开始办理手续。当天下午,邓先生接到银行的电话,说王某想要从常规到现在改变500万元,但没有提前预约。不幸的是,邓先生立即要求退还60万元的服务费,但对方邓先生违反了使用资金的协议并拒绝退还服务费。就这样,邓先生没有成功贷款,但损失了60多万元。

嫌犯被捕。警察地图

暴力恐吓,虚假诉讼迫使受害人提交,涉及650万元帮派,抓!

犯罪关键词:签订阴阳合同;制造假银行自来水;提起虚假诉讼。

2019年3月,南海分局组织各类警察进行集中特设联网行动,一举抓获11名嫌疑人,10名囚犯和3名逮捕。涉及金额高达650万元。发现了4起“例行贷款”欺诈,敲诈勒索和非法拘禁案件。

经过进一步的审判和调查,由于莫泉领导的犯罪团伙带领其他人参与“网络交易”,并向高利益参与者借钱,利用暴力恐吓和恐吓骚扰迫使受害者签署“阴阳合同”。 “通过制作银行转账和水循环记录,最后通过暴力追债,虚假诉讼侵犯受害人的财产罪行供认不讳。6月14日,该案件移交国家审查和起诉,案件正在进一步调查中。

嫌疑人被抓获。照片由警方提供

犯罪关键词:欺骗所有者借款;签订虚拟贷款合同并创建虚假的银行流程;进一步高负债,迫使受害者支付房屋债务;强迫受害者出售房屋以偿还债务或提起虚假诉讼。

2019年5月9日凌晨,顺德区公安局对涉及“路由贷款”的犯罪团伙实施统一网络接收行动。杜某章率领的4个犯罪团伙被捕。经审查,公安机关抓获4人,检察院依法逮捕3人。涉及的资产约为270万元。该案正在进一步调查中。

警方查获的物品。照片由警方提供